股東專區

代重要子公司上海崇友電梯有限公司公告辦理現金減資案

1.董事會決議日期:112/11/10
2.減資緣由:為配合集團營運規劃提升資金使用效率，維護股東權益
3.減資金額:人民幣25,000,000元
4.消除股份:不適用
5.減資比率:25.16%
6.減資後股本:人民幣74,348,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:無

公告本公司代理發言人、財務主管及會計主管留職停薪到期復職

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管及會計主管
2.發生變動日期:112/11/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 代理發言人：蕭惠月、經理、行政處人資部經理(留職停薪期間職務代理人)
 財務主管及會計主管：陳鈺姍、主任、行政處財務部主任(留職停薪期間職務代理人)
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 代理發言人、財務主管及會計主管：呂英槙、經理、行政處財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪到期復職
6.異動原因:留職停薪到期復職
7.生效日期:112/11/15
8.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過112年前三季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/07
2.審計委員會通過日期:112/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,985,334
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,201,571
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):777,506
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):902,429
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):728,075
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):728,102
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.11
11.期末總資產(仟元):9,010,696
12.期末總負債(仟元):3,935,070
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,075,838
14.其他應敘明事項:有關本公司112年前三季財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

公告本公司董事會通過112年上半年度合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08
2.審計委員會通過日期:112/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,589,734
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):772,914
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):501,222
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):600,493
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):485,071
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):485,093
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.74
11.期末總資產(仟元):9,265,860
12.期末總負債(仟元):4,429,453
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,836,614
14.其他應敘明事項:有關本公司112年上半年度財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

公告更正本公司111年度年報部分內容

1.接獲本中心函請補正日:112/08/01
2.函請補正期限:112/08/08
3.補正內容:
111年度中文版年報
第1頁致股東報告書-補充揭露預算執行情形
第35頁推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因-補充揭露風險評估之邊界
111年度英文版年報
第1頁致股東報告書-補充揭露預算執行情形
第50~51頁推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因-補充揭露風險評估之邊界
4.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)更正資料至公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項:無。

公告本公司法人董事代表人異動

1.發生變動日期:112/06/30
2.法人名稱:樺榮投資股份有限公司
3.舊任者姓名:唐國維
4.舊任者簡歷:耐銳利科技有限公司總經理
5.新任者姓名:黃培根
6.新任者簡歷:樺榮投資股份有限公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/05 ~ 114/06/26
9.新任生效日期:112/07/01
10.其他應敘明事項:無

公告本公司財務主管及會計主管異動

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:112/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 財務主管及會計主管：張珮琳、主任、行政處財務部主任(留職停薪期間職務代理人)
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 財務主管及會計主管：陳鈺姍、主任、行政處財務部主任(留職停薪期間職務代理人)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/06/29
8.其他應敘明事項:原財務主管及會計主管呂英槙經理自112/06/19起留職停薪，其留職停薪期間職務由張珮琳主任代理，現張珮琳主任因職務調整，自112/06/29起由陳鈺姍主任代理呂英槙經理留職停薪期間職務。

公告本公司代理發言人、財務主管及會計主管申請留職停薪及職務代理人

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管及會計主管
2.發生變動日期:112/06/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 代理發言人、財務主管及會計主管：呂英槙、經理、行政處財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 代理發言人：蕭惠月、經理、行政處人資部經理(留職停薪期間職務代理人)
 財務主管及會計主管：張珮琳、主任、行政處財務部主任(留職停薪期間職務代理人)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪
6.異動原因:留職停薪
7.生效日期:112/06/19
8.其他應敘明事項:無

公告董事會決議除息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股股利新台幣3.40元,總額601,840,800元。
4.除權（息）交易日:112/07/21
5.最後過戶日:112/07/24
6.停止過戶起始日期:112/07/25
7.停止過戶截止日期:112/07/29
8.除權（息）基準日:112/07/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:112/08/11
13.其他應敘明事項:無

公告本公司2023年股東常會重要決議相關事項

1.股東常會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度各項財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:如嗣後因買回本公司股份，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事會就每股分配率予以配合修正。

本公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：112/05/18
1.召開法人說明會之日期：112/05/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

公告本公司董事會通過112年第一季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/09
2.審計委員會通過日期:112/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,148,769
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):394,772
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):256,404
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):300,969
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):240,113
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):240,130
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.36
11.期末總資產(仟元):8,998,113
12.期末總負債(仟元):3,803,844
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,194,472
14.其他應敘明事項:有關本公司112年第一季財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/03/31
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:112/03/31財訊快報
6.報導內容:
「崇友在手訂單約70億元，今年營收挑戰50億元大關...」
「...協理林鴻鵬指出，目前在手訂單近5900台、金額達70億元，預估兩年半內出貨完畢。展望2023年，預估全年營收將挑戰50億元大關，但因原物料上漲及政府政策面影響，獲利力拚維持去年每股盈餘4.79元水準。」
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
(1)本公司並未發布正式財務預測且亦未對外公開揭露任何財務預測資訊。
(2)本公司重大情事，一向依法以重大訊息予以發布，敬請投資人審慎判斷，以自保自身權益。
9.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：112/03/31
1.召開法人說明會之日期：112/03/31
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心10樓(台北市中正區中山南路11號10樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

公告本公司公司治理主管變更

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林鴻鵬、經理、公司治理主管兼發言人、新竹分公司負責人
4.新任者姓名、級職及簡歷:張珮琳、主任、行政處財務部主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/04/01
8.其他應敘明事項:無

公告本公司內部稽核主管變更

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐順成、協理、稽核室總稽核
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄺珍珍、協理、行政處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:聘約到期不續聘
6.異動原因:聘約到期不續聘
7.生效日期:112/04/01
8.其他應敘明事項:無

公告本公司發言人變更

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:112/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林鴻鵬、經理、公司治理主管兼發言人、新竹分公司負責人
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭啟文、經理、銷工處銷工技術部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/04/01
8.其他應敘明事項:無

董事會決議股利分派

1. 董事會擬議日期：112/03/24
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.40000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：601,840,800
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/03/24
2.審計委員會通過日期:112/03/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,739,507
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,405,425
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):857,455
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,033,007
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):847,811
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):847,892
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.79
11.期末總資產(仟元):9,025,178
12.期末總負債(仟元):4,080,525
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,944,839
14.其他應敘明事項:有關本公司111年度財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:台北市中正區公園路30號10樓
崇友文教基金會會館
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)2022年度營業報告。
 (2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
 (3)2022年度董監酬勞暨員工酬勞分派情形報告。
 (4)修訂「公司治理實務守則」報告。
 (5)修訂「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)承認2022年度各項財務決算表冊案。
 (2)承認2022年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無

更正：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：111/12/21
1.召開法人說明會之日期：111/12/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路5段188號15樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：111/12/21
1.召開法人說明會之日期：111/12/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：國票金控大樓15樓會議室(台北市中山區樂群三路128號15樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

公告本公司董事會通過111年前三季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/11/09
2.審計委員會通過日期:111/11/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,513,429
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,107,199
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):680,104
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):834,468
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):688,519
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):688,570
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.89
11.期末總資產(仟元):8,595,332
12.期末總負債(仟元):3,777,595
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,817,893
14.其他應敘明事項:有關本公司111年前三季財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

公告本公司董事會通過111年上半年度合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
2.審計委員會通過日期:111/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,181,534
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):714,727
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):436,202
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):541,326
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):450,747
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):450,793
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.55
11.期末總資產(仟元):8,942,650
12.期末總負債(仟元):4,359,739
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,583,061
14.其他應敘明事項:有關本公司111年上半年度財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

公告本公司法人董事代表人異動

1.發生變動日期:111/07/05
2.法人名稱:樺榮投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:唐國維
6.新任者簡歷:耐銳利科技有限公司總經理
7.異動原因:新任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:111/07/05
10.其他應敘明事項:無

公告董事會決議除息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股股利新台幣3.20元,總額566,438,400元。
4.除權（息）交易日:111/07/21
5.最後過戶日:111/07/22
6.停止過戶起始日期:111/07/23
7.停止過戶截止日期:111/07/27
8.除權（息）基準日:111/07/27
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:111/08/12
13.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過委任第一屆審計委員會委員

1.發生變動日期:111/07/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
 (1)林東旭
 (2)吳旭慧
 (3)鄭明松
6.新任者簡歷:
 (1)林東旭:本公司獨立董事
 (2)吳旭慧:本公司獨立董事
 (3)鄭明松:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:111/07/05
11.其他應敘明事項:
  第一屆審計委員任期自董事會決議通過後即行就任，任期至114年06月26日止，與本屆董事會任期相同。

公告本公司董事會通過委任第五屆薪資報酬委員會委員

1.發生變動日期:111/07/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1)林東旭
 (2)吳旭慧
 (3)李明良
4.舊任者簡歷:
 (1)林東旭:本公司獨立董事
 (2)吳旭慧:本公司獨立董事
 (3)李明良:台灣紙業公司顧問及大陸台商新黑龍食品公司顧問
5.新任者姓名:
 (1)林東旭
 (2)吳旭慧
 (3)鄭明松
6.新任者簡歷:
 (1)林東旭:本公司獨立董事
 (2)吳旭慧:本公司獨立董事
 (3)鄭明松:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新聘任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/01~111/06/20
10.新任生效日期:111/07/05
11.其他應敘明事項:
  第五屆薪資報酬委員會任期自董事會決議通過後即行就任，任期至114年06月26日止，與本屆董事會任期相同。

公告本公司總經理聘任案

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:游本立
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:游本立
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新聘任
9.新任生效日期:111/07/05
10.其他應敘明事項:無

公告本公司第十七屆董事長選任案

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:大幃利(股)公司代表人唐伯龍
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:大幃利(股)公司代表人唐伯龍
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:111/07/05
10.其他應敘明事項:無

公告本公司2022年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
   董    事 大幃利股份有限公司    代表人 唐伯龍
   董    事 長江物產股份有限公司 代表人 唐秋鈴
   董    事 樺榮投資有限公司
   董    事 駱政廉
   董    事 曾懷億
   獨立董事 林東旭
   獨立董事 吳旭慧
   監 察 人 財團法人唐德晉文教基金會 代表人 陳雲鵬
   監 察 人 王昌怡
4.舊任者簡歷:
   董    事 大幃利股份有限公司    代表人 唐伯龍          本公司法人董事
   董    事 長江物產股份有限公司 代表人 唐秋鈴          本公司法人董事
   董    事 樺榮投資有限公司                                         本公司法人董事
   董    事 駱政廉                                                           本公司董事
   董    事 曾懷億                                                           本公司董事
   獨立董事 林東旭                                                        本公司獨立董事
   獨立董事 吳旭慧                                                        本公司獨立董事
   監 察 人 財團法人唐德晉文教基金會 代表人 陳雲鵬  本公司法人監察人
   監 察 人 王昌怡                                                          本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
   董    事 大幃利股份有限公司    代表人 唐伯龍
   董    事 長江物產股份有限公司 代表人 唐秋鈴
   董    事 樺榮投資股份有限公司
   董    事 曾懷億
   獨立董事 林東旭
   獨立董事 吳旭慧
   獨立董事 鄭明松
6.新任者簡歷:
   董    事 大幃利股份有限公司    代表人 唐伯龍      本公司法人董事
   董    事 長江物產股份有限公司 代表人 唐秋鈴     本公司法人董事
   董    事 樺榮投資股份有限公司                             本公司法人董事
   董    事 曾懷億                                                      本公司董事
   獨立董事 林東旭                                                   本公司獨立董事
   獨立董事 吳旭慧                                                   本公司獨立董事
   獨立董事 鄭明松                                                   驊昱投資股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
   董    事 大幃利股份有限公司    代表人 唐伯龍  ：   3,564,000股
   董    事 長江物產股份有限公司 代表人 唐秋鈴 ：  99,868,498股
   董    事 樺榮投資股份有限公司                         ：   3,524,185股
   董    事 曾懷億                                                  ：        20,197股
   獨立董事 林東旭                                               ：                 0股
   獨立董事 吳旭慧                                               ：                 0股
   獨立董事 鄭明松                                               ：                 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21 ~ 111/06/20
11.新任生效日期:111/06/27 ~ 114/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無

公告本公司2022年股東常會重要決議相關事項

1.股東常會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2021年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2021年度各項財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (一)通過修訂「股東會議事規則」案。
 (二)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
 (三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
 (四)通過修訂「資金貸與及背書保證辦法」案。
7.其他應敘明事項:如嗣後因買回本公司股份，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事會就每股分配率予以配合修正。

本公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：111/05/13
1.召開法人說明會之日期：111/05/13
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦線上直播方式之「業績發表會」
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/11
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,087,316
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):362,305
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):225,566
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):315,897
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):269,899
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):269,931
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.52
11.期末總資產(仟元):8,573,208
12.期末總負債(仟元):3,606,469
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,966,873
14.其他應敘明事項:有關本公司111年第一季財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限
 內完成上傳作業，相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

本公司受邀參加元富證券與IR Trust舉辦之法人說明會

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：111/03/30
1.召開法人說明會之日期：111/03/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：元富證券(台北市復興南路一段209號1樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券與IR Trust舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

董事會決議股利分派

1. 董事會擬議日期：111/03/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：566,438,400
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會通過110年度合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,605,023
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,417,664
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):888,134
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):968,731
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):777,883
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):777,924
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.39
11.期末總資產(仟元):8,409,554
12.期末總負債(仟元):3,677,010
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,732,623
14.其他應敘明事項:有關本公司110年度財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區梅獅路二段688號
   崇友實業股份有限公司楊梅廠
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告。
(2)監察人審查2021年度決算表冊報告。
(3)2021年度董監酬勞暨員工酬勞分派情形報告。
(4)修訂「誠信經營守則」報告。
(5)修訂「公司治理實務守則」報告。
(6)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2021年度各項財務決算表冊案。
(2)承認2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂「資金貸與及背書保證辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之ㄧ規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)依公司法第192條之一規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東得以書面向本公司提出111年股東常會『董事(含獨立董事)候選人名單』，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額，董事應選名額：4名、獨立董事應選名額:3名。
(3)受理期間:自111年4月23日起至111年5月3日止。凡有意提案及提名之股東請以書面提出並務必於111年5月3日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式。(請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)。
(4)受理提案及提名處所:本公司行政處 (台北市南京東路2段88號13F)
(5)視訊輔助股東會召開時間：111年06月27日10時00分
(6)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。）
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年05月28日起，至遲於股東會二日前（111/06/24前），於集保公司股東e票通平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。）辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111年06月28日10時00分於（桃園市楊梅區梅獅路二段688號-崇友實業股份有限公司楊梅廠）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

代重要子公司上海崇友電梯有限公司公告減資變更登記完成

1.主管機關核准減資日期:111/03/14
2.辦理資本變更登記完成日期:111/03/14
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)減資前實收資本額為人民幣119,348,000元，減資後實收資本額為人民幣99,348,000元
  (2)流通在外股數之差異與對每股淨值之影響：不適用
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:重要子公司於2022年03月16日接獲主管機關核准減資變更登記電子訊息